مبارزه با پولشویی
آذر ۷, ۱۴۰۴
گامی مهم برای عادیسازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
تهران- سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
اسفند ۱۲, ۱۴۰۳
عضو هیات مدیره بانک مسکن؛
مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
پویاخبر - بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب میتوانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.
تیر ۴, ۱۴۰۳
آغاز به کار «آکادمی بانکداری هوشمند» با تدریس «علمداده»
پویاخبر - «آکادمی بانکداری هوشمند» با همکاری بانک صادرات ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت خود را با برگزاری دوره آموزشی «علمداده» به طور رسمی آغاز به کار کرد.
