میارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
آذر ۱۸, ۱۴۰۳
برای انجام تراکنشهای مالی الزامی شد
تطبیق مشخصات طرفین معامله با ارکان قرارداد در شعب بانک
پویاخبر - در مواردی که مشتری بانک برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارکان معامله، قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری در شعبه یکسان باشد.
