پولشویی
چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد/ محمد وطنپور: مبارزه با پولشویی سرلوحه فعالیتهای بانک صادرات ایران است
پویاخبر- عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهرهوری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.
گامی مهم برای عادیسازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
تهران- سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
مصوبات مهم و کارگشای شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۳
پویاخبر - دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.
لغو تحریم ها و پیوستن به FATF دو مسیر موازی است
تهران- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت:تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم و لغو تحریم ها دو مسیر موازی با هم نه در امتداد هم است.
تقدیر از اقدامهای اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تهران- در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از اقدامهای ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر شد.
